21 июля, 2021 
adminGWP 
Oснoвaниeм про нaлoжeния штрaфa прoтив Индустриaлбaнкa былo oсущeствлeниe финучрeждeниeм рискoвoй дeятeльнoсти в сфeрe финансового мониторинга и ненадлежащее устройство банком обязанности по управлению рисками.
В НБУ обнаружили документация проведения за период с 31 октября 2017 лета по 14 июня 2018 возраст тремя финансовыми компаниями-клиентами Индустриалбанка финансовых операций точно по перечислению безналичных средств в сумме практически 906 млн грн в местожительство трех других банков сообразно договорам на услуги инкассации.
Сии деньги в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличманом в подразделения финансовых учреждений, в частности, пользу кого выдачи кредитов.
Позднее НБУ оштрафовал банчишко «Альянс» на 2,6 млн грн точно по факту рисковой деятельности в сфере финмониторинга.
Позже НБУ обнаружил факт проведения банком в качестве брокера циклических операций согласно продаже одних и тех но облигаций внутреннего займа получи сумму более 2,5 млн грн в интергляция с 3 августа 2018 года в соответствии с 26 июня 2018 возраст.
Опубликовано в рубрике