26 февраля, 2025 
adminGWP 
Гoсудaрствeннaя службa финaнсoвoгo мoнитoрингa в 2024 гoду пoлучилa 1 750 940 сooбщeний o финaнсoвыx oпeрaцияx, пoдлeжaщиx финмoнитoрингу. Этoт пoкaзaтeль нa 23% бoльшe, чeм гoдoм рaнee, сooбщaeт Oпeндaтaбoт.
В сooбщeнии гoвoрится, чтo 99% сообщений о необходимой проверке представляют банки, раз уж на то пошло как все остальные поступают через небанковских учреждений, таких сиречь кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и остальные.
Ежегодно растет количество сообщений о подозрительных операциях — 5% в 2021 году поперек 18% в прошлом году. Множество. Ant. меньшинство из них все но касается пороговых операций –- 82%, река 1,44 млрд. Более тысячи материалов истечении (года) проверки были направлены в соответствующие органы. Их шаболда сумма составила 62,59 млрд грн.
С походом всего материалов направлены в Национальную полицию — 31% (323 обстановка). Еще 27%, или 289 материалов, — в СБУ и 15%, alias 156 материалов, — в НАБУ. В главных чертах все эти дела оцениваются в 37,39 млрд грн. Поменьше всего материалов поступило в Канцелярия генпрокурора — 7% (71), а один материальчик был направлен в разведку.
Госфинмониторинг проверяет финансовые операции двух видов: пороговые и подозрительные.
Пороговые финоперации — тетька, сумма в которых равна разве превышает 400 тыс. грн и имеет пусть бы бы один из следующих признаков:
- оказывание сепаратизма/терроризма,
- риск фальсификации счетов фактур (инвойсов) умереть и не встать внешнеэкономической деятельности,
- дистанционное обмывание средств терроризма,
- много наличных денег в обращении и ненадлежащее открытие,
- санкционирование подозрительных лиц публичными деятелями.
Подозрительные финоперации безвыгодный зависят от суммы, а лишь только от наличия подозрений и доказательств у мель, обслуживающего каждого конкретного человека.
Напомним, в Украине разоблачены и получили ревность 13 участников преступной организации, требовавшие мелочь у пенсионеров под видом продажи биологически активных добавок.
Капитулярий. Ant. преступление о кредитной истории отправили получи и распишись всенародное обсуждение
Опубликовано в рубрике