13 августа, 2020 
adminGWP 
Кaк сooбщaлoсь, в мae 2019 гoдa ПривaтБaнк пoдaл обвинение прoтив Кoлoмoйскoгo и Бoгoлюбoвa в палата СШA.
Oснoвaниeм для искa в aмeрикaнский оценка стaл ряд сxeм, кoтoрыe имеют признаки мошенничества и, ни дать ни взять считает ПриватБанк, были организованы Коломойским и Боголюбовым с целью завладения активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов через присвоения и легализации поступлений через корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в индикт, когда он принадлежал ответчикам.
В апреле 2020 лета ПриватБанк подал нулевый иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих признаки мошенничества и отмывания денег. Дальше этого иска общая итог претензий, заявленная ПриватБанком сзади Коломойского и Боголюбова и связанных с ними лиц и компаний в Англии, бери Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд.
В мае 2020 возраст в Огайо, где расследуются возможные финансовые преступления Коломойского, созвали большое жюри присяжных. Оно расследует обвинения в отмывании денег, выведенных с ПриватБанка перед национализацией. Прошел слух деньги собирали в Украине (языко депозиты населения, а в США для них скупали активы.
Установлено, что представители ФБР стократно приезжали в Украину. По делу встречный Коломойского они встречались с генпрокурором Рябошапкой и следователями Национального антикоррупционного совет.
4 августа ФБР провело серию обысков в офисах Кливлендской компании недвижимости, которую связывают с Коломойским.
Опубликовано в рубрике